ارتباط العولمة بغسیل الأموال وأثرهما على المال
الرافدین للحقوق,
2008, السنة 13, العدد 38, الصفحة 152-177
10.33899/alaw.2008.160518
الملخص
أن سمات أی عصر من العصور هو ما تفرزه تلک الحقبة ، ومن هذا المنطلق فان واقعنا الراهن یشهد تکنولوجیا الاتصالات المتسارعة ، الذی جعل العالم قریة صغیرة ، بدینامیکیة متفاعلة فی کل مجالاتها وخاصة فی انتقال رؤوس الأموال . فسمی عصرنا بالعولمة ولما کان المال هو عصب اقتصاد العولمة فقد استدرج البعض إلى الحصول علیه أیاً کان مصدره . وفی ظل العولمة ، نشطت عملیات غسیل الأموال ذات المصدر غیر المشروع وتم زجه فی قنوات الاقتصاد الرسمی . فتفاقمت هذه الظاهرة وتنوعت أسالیب الإخفاء والتستر علیه بکل طرق التمویه فأصبح المال بعیداً عن عیون الرقابة
الكلمات الرئيسة:
الموضوعات:
الکتب :
- باسم محمد صالح ، القانون التجاری ، القسم الأول ، منشورات دار الحکمة ، بغداد ، 1987 .
- د. عبد الرحمن السید فرحان ، مساهمة البنوک فی مکافحة غسیل ، کلیة الحقوق ، المنوفیة ، مصر ، 2004 .
- عبد المجید الحکیم و د. عبد الباقی البکری و محمد طه البشیر ، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی ، بغداد ، 1980 .
- فؤاد أفرام البستانی ، منجد الطلاب ، ط5 ، المطبعة الکاثولیکیة ، بیروت .
- د. محسن عبد المجید ، العولمة فی المنظور الاسلامی ، ط1 ، بغداد ، 2002 .
- محمد الحسینی الشیرازی ، فقه العولمة ، عرض بشیر العراقی .
- محمد عاید الجابری ، العولمة والهویة الثقافیة ، قضایا فی الفکر المعاصر ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 1990 .
الاطاریح والرسائل :
- درنه حمه باقی ، رسالة ماجستیر ، غسیل الأموال ، جامعة السلیمانیة ، کلیة القانون ، 2005 .
- زینة غانم عبد الجبار الصفار ، الأسرار المصرفیة ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2005 .
- سلطان عبد الله محمود الجواری ، عقود التجارة الالکترونیة والقانون الواجب التطبیق ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2004 .
- طلعت جیاد الحدیدی ، المرکز القانونی الدولی للشرکات متعددة الجنسیات ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2005 .
- أستاذنا د. عباس العبودی ، التعاقد عن طریق الاتصال الفوری ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 1994 .
- میادة صلاح الدین ، عملیات غسیل الأموال وسبل مواجهتها من خلال التشریعات والجهاز المصرفی ، رسالة ماجستیر ، کلیة الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 2005 .
المجلات والجرائد والمقالات :
- اسماعیل صبری ، الرأسمالیة العالمیة فی مرحلة ما بعد الامبریالیة ، مجلة المستقبل العربی ، ع222 ، بیروت ، 1997 .
- باسل یوسف ، حقوق الانسان بین العالمیة والانسان ، مجلة الحقوق الثقافی ، ع10 ، بغداد ، 1997 .
- باسم عبد الهادی حسن ، الآثار الاقتصادیة لظاهرة غسیل الأموال ، جریدة المدى ، 2005
- د. جلال وفاء محمدین ، دور البنوک فی مکافحة غسیل الأموال ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، کلیة الحقوق ، جامعة الاسکندریة ، ع1 ، مصر ، 2000 .
- حسین توفیق ابراهیم ، العلاقة بین النظام العالمی الجدید والعولمة ، مجلة الحـوار ، ع37
- خولة رشید حسن ، غسیل الأموال ، المفهوم والأسالیب والآثار الاقتصادیة ، مجلة کلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة ، ع7 ، بغداد ، 2004 .
- د. سیار الجمیل ، مفهوم العولمة ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 1998 .
- صلاح الدین العمارنة ، العولمة ، مجلة المهندس ، ع65 ، الأردن ، 1998 .
- عبد الکریم الوریکات ، الثقافة الاسلامیة والعولمة ، بحوث المؤتمر الثالث لکلیة الشریعة ، جامعة الزرقاء الأهلیة .
- د. عقل یوسف مقابلة ، جریمة غسیل الأموال فی عصر العولمة ، مجلة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجلد 2 ، ع1 ، ینایر ، 2005 .
- د. فائق الشماع ، التجارة الالکترونیة ، دراسات قانونیة ، بیت الحکمة ، السنة 2 ، ع4 ، ک1 ، بغداد ، 2000 .
- محمد الأطرش ، العرب والعولمة ، مجلة المستقبل العربی ، ع229 ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 1998 .
- نبیل مرزوق ، العولمة والنظام الاقتصادی العالمی ، مجلة الطریق ، ع4 ، بیروت ، 1997
- المحامی یونس عرب ، مجلة البنوک ، الأردن ، 1990 .
- السید یس ، العولمة وانعکاساتها على الوطن العربی ، المرکز العربی للدراسات الاستراتیجیة ، ع17 ، القاهرة ، 1998 .
القوانین :
- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .
- القانون المصری لغسیل الأموال رقم 80 لسنة 2002 الصادر فی 22 مایو 2002 المنشور فی الجریدة الرسمیة فی ع20 .
المصادر الالکترونیة :
- علی بن محمد الجمعة ، العولمة ، المملکة العربیة السعودیة :
E-mail: alio630m@hoymail.com
- حسام الدین حسین : Issue ع1758 ، الجمعة 14 ، ج2 ، 1423 هـ .
- جریدة البیان ، الأحد 4 یولیو 2000 .
- الغسیل الالکترونی ، السعودیة ، 1425 هـ Filehtm: The Baghdad Newspaper
- ک1 ، 2005 :
www.Feouities.com/4awamis.
- www.alshirazi.com/compilations/paty/awlama/fenres.htm.27l04l2005.
- عدد الزيارات للمقالة: 217
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 242